智能通知存款签约后（ ）生效？

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

A. 50；

B. 1000；

C. 5000；

D. 50000。

A. 2000元以上不满3万元的

B. 4000元以上不满5万元的

C. 5万元以上不满20万元的

D. 20万元以上的

A. 一般；

B. 临时；

C. 专用；

D. 基本。

A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 谁使用 谁管理 谁负责；

B. 谁使用 谁保管 谁管理；

C. 谁管理 谁保管 谁负责；

D. 谁使用 谁保管 谁负责。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。