A、金额控制；
B、放贷冻结；
C、质押控制。
答案：C
解析：核心
A、金额控制；
B、放贷冻结；
C、质押控制。
答案：C
解析：核心
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
解析：洗钱
A. 客户身份识别；
B. 大额交易和可疑交易报告；
C. 可疑交易分析；
D. 与侦查机关全面合作。
解析：洗钱
A. 办理现金和实物收付、转移时，必须记载现金账和其他有关账簿；
B. 现金付出先付款后记账，现金收入先记账后收款；
C. 办理现金收付业务时，必须在收付款凭证上登记款项券别；
D. 收到的现金必须进行清分后方可对外支付。
解析：常识
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
解析：洗钱
解析：反假
A. 活期储蓄；
B. 结算；
C. 金燕卡；
D. 定期储蓄。
解析：常识
A. 银行对外支付现金的全额清分
B. 冠字号码查询
C. 点验钞设备升级
D. 反假货币宣传
解析：反假
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
解析：洗钱
A. 填写的个人账户开户及综合服务申请表、个人业务交易单是否合规、有无遗漏
B. 通过联网核查系统审核客户身份信息的真实性、有效性、合法性，打印联网核查结果，实名制开户
C. 身份证件复印件是否与原件一致
D. 身份证是否在有效期内
解析：常识
A. 商业银行应对不能识别假币的人民币现钞处理设备及时进行技术升级；
B. 商业银行应淘汰不能升级及质量不过关的人民币现钞处理设备；
C. 商业银行应停止使用鉴伪能力有缺陷的人民币现钞处理设备；
D. 商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力每年进行不少于3次的技术升级。
解析：反假
