1101定期凭证互转业务,本交易主要实现个人定期账户的凭证互转及单位账户存款证实书和存单之间的互转功能,该业务由 （ ）办理。

A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书；

B. 若为存折户，需同时提供存折；

C. 客户影像；

D. 县级行社财务部门审批表。

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A. 0.0002

B. 0.0003

C. 0.0004

D. 0.0005

A. 企业电子银行服务申请表

B. 企业有效证件

C. 电子银行用户身份证件

D. 法定代表人身份证件及客户影像，若为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度；

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；

C. 未按照规定履行客户身份识别义务；

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 30

A. 一天；

B. 一周；

C. 一月；

D. 两周。