《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（ ）给予纪律处分。

A. 长款

B. 假币、

C. 短款、

D. 残损券

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 票面撕裂、损缺

B. 外观、质地受损

C. 防伪特征完好

D. 图案不清晰

A. 有贷款关联的账户；

B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户；

C. 存在冻结、控制账户；

D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。

A. 0.01%；

B. 0.02%；

C. 0.03%；

D. 0.04%。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 1200法院冻结时，裁定书有明确金额，通知书写有“只收不付”字样，系统中操作类型柜员录入为只收不付与通知书一致，可以授权通过

B. 1202法定机关扣划，扣划金额应与扣划通知书保持一致，若账户实际可扣金额小于扣划通知书金额，应与实际可扣金额保持一致

C. 1203解冻时，执法部门名称录入与原执法机关名称不一致，如多“河南省”三个字，无歧义可以通过

D. 1204控制客户定期存款，客户参与送礼品等活动，系统控制类型不可以选只收不付