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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。

A、实事求是；

B、规范管理；

C、严进宽出；

D、了解你的客户。

答案：D

解析：洗钱

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不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是（）。

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ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作，要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ，确保( )。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

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客户因账务纠纷，有权单位前来办理查询业务，请问有权单位是（）

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结算账户现金的使用范围：（）

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对凭证下存在子帐户的，到期处理时只可办理挂失新开，新开后可按客户需求办理销户手续。

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库管员将尾箱及权限临时交接给一般柜员，首先库管员通过“7317库管尾箱交接”将自已已碰库后的库管尾箱交接给一般柜员，然后操作“7309柜员权限交接/恢复”将权限交接给一般柜员，完成尾箱交接。

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一般户、备案类专户使用【1058单位活期账户启用】进行启用，授权应提供资料是（）。

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单位定期存款在存期内按存入日挂牌公告利率计付利息，遇利率调整，分段计息。

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同一个人客户在单个市县行社范围内只能开立一个Ⅰ类户（包括借记卡和一本通活期存折），在该行社已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、已销户的借记卡也纳入Ⅰ类户数量限制。

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单选题

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银行等级考试题库

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。

A、实事求是；

B、规范管理；

C、严进宽出；

D、了解你的客户。

答案：D

解析：洗钱

相关题目

不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是（）。

A. 中国护照；

B. 来往大陆通行证；

C. 边民出入境通行证；

D. 工作证。

解析：常识

点击查看答案

ATM的现金管理严格按照内部现金出入库的有关规定由其管理机构进行操作，要确保正常的现金收支。管理机构应定期对ATM进行( ) ，确保( )。

A. 检查有足额的现金；

B. 检查设备正常；

C. 查库安全；

D. 查库帐款相符。

解析：常识

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

解析：洗钱

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客户因账务纠纷，有权单位前来办理查询业务，请问有权单位是（）

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 监察机关

D. 律师事务所

解析：常识

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结算账户现金的使用范围：（）

A. 出差人员携带的差旅费

B. 职工工资和津贴

C. 个人劳务报酬

D. 奖金

解析：常识

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对凭证下存在子帐户的，到期处理时只可办理挂失新开，新开后可按客户需求办理销户手续。

解析：核心

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解析：核心

点击查看答案

一般户、备案类专户使用【1058单位活期账户启用】进行启用，授权应提供资料是（）。

A. 开户许可证

B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息

C. 客户影像

D. 法定代表人或负责人身份证件

解析：核心

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单位定期存款在存期内按存入日挂牌公告利率计付利息，遇利率调整，分段计息。

解析：产品

解析：核心

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