A、依法合规、不损害客户合法权益;
B、效率优先、简便易行;
C、差别化管理;
D、市场化管理。
答案:A
解析:洗钱
A、依法合规、不损害客户合法权益;
B、效率优先、简便易行;
C、差别化管理;
D、市场化管理。
答案:A
解析:洗钱
解析:反假
A. 检查 有足额的现金;
B. 检查 设备正常;
C. 查库 安全;
D. 查库 帐款相符。
解析:常识
解析:反假
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析:洗钱
A. 符合人民银行实名制相关规定
B. 客户必须设置交易密码
C. 设置通兑范围,通兑范围包括:全省、县级行社、开户机构
D. 以上ABC同时具备
解析:常识
解析:洗钱
A. 柜员本人;
B. 双人;
C. 业务主管;
D. 总行会计。
解析:反假
解析:洗钱
解析:核心
解析:洗钱