存款人因特定用途需要而开立的存款账户是（ ）。

A. 代理行

B. 本行

C. 第三方

A. 整存整取

B. 定活两便

C. 通知存款

D. 活期存款

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A. 反洗钱监管政策

B. 反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D. 反洗钱新技术

A. 对盖有“假币”字样戳记的人民币，经鉴定为假币的，由中国人民银行或者中国人民银行授权的银行业金融机构予以没收

B. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当采取有效措施，防止伪造、变造的人民币对外支付

C. 办理人民币存取款业务的银行业金融机构应当在营业场所无偿提供鉴别人民币真伪的服务

D. 人民币防伪鉴别仪应当按照人民银行规定标准生产

A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法