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以下不属于“黑钱”来源的是( )。

A、毒品交易所得;

B、敲诈勒索所得;

C、走私收入;

D、诚实守法经营所得。

答案:D

解析:洗钱

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用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47801.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780b.html
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冠字号码查询系统精确检索要求输入冠字号码部分连续字符,软件显示所有相关现钞,其中应包含待查现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780d.html
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存款人开立单位银行结算账户(非企业类),自正式开立之日起( ),可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47806.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列( )行为的,依法给予行政处分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e4780f.html
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以下哪种情况时,户口簿不能直接作为有效的监护关系证明,需要提供其他佐证资料的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4781d.html
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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47803.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781b.html
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有全国性分支机构的银行从2013年起,至多用( )时间实现省会(首府)城市银行网点付出现金的全额清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47809.html
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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47801.html
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银行等级考试题库
题目内容
(
单选题
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银行等级考试题库

以下不属于“黑钱”来源的是( )。

A、毒品交易所得;

B、敲诈勒索所得;

C、走私收入;

D、诚实守法经营所得。

答案:D

解析:洗钱

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相关题目
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是( )

A. 0123

B. 0131

C. 0134

D. 0135

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47801.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币;

B. 假外币纸币;

C. 假人民币硬币;

D. 假外币硬币。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780b.html
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冠字号码查询系统精确检索要求输入冠字号码部分连续字符,软件显示所有相关现钞,其中应包含待查现钞。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780d.html
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存款人开立单位银行结算账户(非企业类),自正式开立之日起( ),可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

A. 0个工作日后;

B. 1个工作日后;

C. 2个工作日后;

D. 3个工作日后。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47806.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列( )行为的,依法给予行政处分

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

解析:洗钱

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以下哪种情况时,户口簿不能直接作为有效的监护关系证明,需要提供其他佐证资料的有( )

A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。

B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。

C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。

D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。

解析:常识

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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47803.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781b.html
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有全国性分支机构的银行从2013年起,至多用( )时间实现省会(首府)城市银行网点付出现金的全额清分。

A. 3年;

B. 2年;

C. 1年;

D. 4年。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47809.html
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对收缴的人民币纸币,经鉴定为真币的,鉴定单位应将假币实物退给收缴单位,由收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,并收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印章的人民币按收缴单位的长短款处理。

解析:反假

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