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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A、客户身份识别；

B、大额和可疑交易报告；

C、可疑交易的分析；

D、与司法机关全面合作。

答案：A

解析：洗钱

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中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分( )类排列名次，确定金融机构考评等级。

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，高风险客户审核期限为（）个月。

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人民币60800.06元，用大写表述的正确方法为（）。

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交接双方柜员均有尾箱时可由任一柜员发起（）交易。

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基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户

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下列用大写金额表示“￥1600.45”中正确的是（）。

下列哪些项属于挂失业务的风险点提示？（）

金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

下列关于转账支票的背书，说法错误的是（）

题目内容

(

单选题

)

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银行等级考试题库

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A、客户身份识别；

B、大额和可疑交易报告；

C、可疑交易的分析；

D、与司法机关全面合作。

答案：A

解析：洗钱

相关题目

A. 银行

B. 证券

C. 保险

D. 其他

解析：洗钱

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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

解析：洗钱

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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，高风险客户审核期限为（）个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

解析：洗钱

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人民币60800.06元，用大写表述的正确方法为（）。

A. 陆万捌佰元陆分；

B. 陆万零捌佰元零陆分；

C. 陆万捌佰元零陆分；　

D. D、陆万零捌佰元陆分。

解析：常识

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交接双方柜员均有尾箱时可由任一柜员发起（）交易。

A. 7316；

B. 7317；

C. 7315；

D. 7325。

解析：核心

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基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户

解析：核心

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下列用大写金额表示“￥1600.45”中正确的是（）。

A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分；

B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分；

C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分；

D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。

解析：常识

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下列哪些项属于挂失业务的风险点提示？（）

A. 内部员工代客户办理挂失业务

B. 挂失证件不符合规定

C. 挂失到期后处置非本人办理

D. 挂失后长期未处置，未查明原因

解析：常识

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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

解析：洗钱

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下列关于转账支票的背书，说法错误的是（）

A. 从左往右依次背书，且背书必须连续；

B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人；

C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人；

D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏。

解析：常识

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。

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