A、转入其基本存款账户;
B、支取现金;
C、用于结算;
D、转入临时户。
答案:A
解析:常识
A、转入其基本存款账户;
B、支取现金;
C、用于结算;
D、转入临时户。
答案:A
解析:常识
A. 面额和套别区分;
B. 真假币鉴别;
C. 数量统计;
D. 塑封包装。
解析:反假
解析:洗钱
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
解析:洗钱
A. 原挂失日期;
B. 新办理挂失日期;
C. 不受日起限制。
解析:核心
A. 11,16
B. 12,17
C. 13,18
D. 14,19
解析:反假
A. 居住在境内的中国公民,为居民身份证或者临时居民身份证
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民,为户口簿
C. 中国人民解放军军人,为军人身份证件;中国人民武装警察,为武装警察身份证件
D. 香港、澳门居民,为港澳居民来往内地通行证;台湾居民,为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;外国公民,为护照
解析:常识
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
解析:洗钱
A. 每月10日;
B. 每季末日;
C. 每季末月20日;
D. 每月末日;
解析:核心
A. 用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品
B. 盗窃、挪用库款,或私自动用、调换金库保管的重要物品
C. 利用职务上的便利,以伪造、变造的假币换取真币
D. 在办理现金出纳业务时抽张的
解析:常识
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
解析:洗钱