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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于( )。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案:A

解析:常识

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第五套人民币使用的防伪油墨主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47807.html
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法人金融机构任命反洗钱高级管理人员,不需要向中国人民银行或当地人民银行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47810.html
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以下哪个机关不可以做1202法定机关扣划交易( )
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47818.html
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【7122】交易用于客户账号与印鉴卡片的关联、更换、销卡等操作。印鉴更换生效日期必须为次日或者次日以后,而其他操作生效日期则为当日操作提交成功以后
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伪造货币的币量在( ),依照刑法第一百七十条的规定,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47813.html
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《中华人民共和国刑法》规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额特别巨大的,处( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47814.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47814.html
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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47803.html
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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )
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题目内容
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单选题
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甲公司成立后在某银行申请开立了一个用于办理日常转账结算和现金收付的账户,该账户性质属于( )。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案:A

解析:常识

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相关题目
第五套人民币使用的防伪油墨主要有( )。

A. 光变油墨;

B. 磁性油墨;

C. 有色荧光油墨;

D. 无色荧光油墨。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47807.html
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法人金融机构任命反洗钱高级管理人员,不需要向中国人民银行或当地人民银行备案。

解析:洗钱

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以下哪个机关不可以做1202法定机关扣划交易( )

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 海关

D. 税务机关

解析:常识

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47818.html
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【7122】交易用于客户账号与印鉴卡片的关联、更换、销卡等操作。印鉴更换生效日期必须为次日或者次日以后,而其他操作生效日期则为当日操作提交成功以后

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780f.html
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伪造货币的币量在( ),依照刑法第一百七十条的规定,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

A. 100张(枚)以上不足2000张(枚)的

B. 100张(枚)以上不足3000张(枚)的

C. 200张(枚)以上不足3000张(枚)的

D. 200张(枚)以上不足5000张(枚)的

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47813.html
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《中华人民共和国刑法》规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额特别巨大的,处( )。

A. 三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

B. 三年以下有期徒刑,并处一万元以上十万元以下罚金

C. 十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

D. 三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47814.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

解析:洗钱

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若执法机关需查询存款人信息时,各网点查询时,柜员仅能提供存款人在本机构的账户情况,若执法机关需查询存款人在全县的开户情况,应到科技部门办理。

解析:常识

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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )

解析:核心

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