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单选题
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目前我国的银行卡清算机构是( )

A、中国人民银行

B、中国银监会

C、中国银联

D、中国银行

答案:C

解析:常识

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后,应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4780b.html
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依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号)中要求,同一银行法人为同一个人开立的II类、III类户数量原则上分别不得超过( )个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e47802.html
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使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7df8-c011-e70794e47805.html
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个人账户开通通兑业务,必须具备以下条件:( )
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透光观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,可见安全线中( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e4780a.html
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4781d.html
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1078个人账户销户,当选择转账销户时,资金可转入不同客户号名下的账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47803.html
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信息不完善的社会保障卡可以仅作为结算卡给客户正常使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47800.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47819.html
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结转为久悬户的账户能否转入资金( )?
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题目内容
(
单选题
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银行等级考试题库

目前我国的银行卡清算机构是( )

A、中国人民银行

B、中国银监会

C、中国银联

D、中国银行

答案:C

解析:常识

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相关题目
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后,应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )。

A. 假币章

B. 收缴人名章

C. 假币鉴定专用章和鉴定人名章

解析:反假

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依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号)中要求,同一银行法人为同一个人开立的II类、III类户数量原则上分别不得超过( )个。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解析:常识

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使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是( )

A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;

B. 若为存折户,需同时提供存折;

C. 客户影像;

D. 县级行社相关部门审批表。

解析:核心

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个人账户开通通兑业务,必须具备以下条件:( )

A. 符合人民银行实名制相关规定

B. 客户必须设置交易密码

C. 设置通兑范围,通兑范围包括:全省、县级行社、开户机构

D. 以上ABC同时具备

解析:常识

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透光观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,可见安全线中( )。

A. 印刷有黑色文字100

B. 印刷有正反交替排列的黑色文字100

C. 正向排列的镂空文字100

D. 正反交替排列的镂空文字100

解析:反假

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

解析:洗钱

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1078个人账户销户,当选择转账销户时,资金可转入不同客户号名下的账户。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47803.html
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信息不完善的社会保障卡可以仅作为结算卡给客户正常使用。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47800.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

A. 并处1000元以上5000元以下

B. 并处1万元以上5万元以下

C. 并处1万元以上10万元以下

D. 并处2万元以上20万元以下

解析:反假

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结转为久悬户的账户能否转入资金( )?

A. 可以,久悬户的账户状态为只收不付;

B. 不可以,转出和转入均不可。

解析:常识

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