转账业务中，以下哪种凭证组合有误（ ）

A. 办理现金和实物收付、转移时，必须记载现金账和其他有关账簿；

B. 现金付出先付款后记账，现金收入先记账后收款；

C. 办理现金收付业务时，必须在收付款凭证上登记款项券别；

D. 收到的现金必须进行清分后方可对外支付。

A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件

B. 如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书

C. 若为存折户，需同时提供存折

D. 客户影像

A. 焚烧

B. 打纸浆

C. 钻孔

D. 切角

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告

D. 保密和宣传培训业务

A. 日为壹至玖

B. 日为壹拾

C. 日为贰拾

D. 日为叁拾

A. 同一客户在同一家银行（法人单位）只能开立一个I类户

B. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立两个I类户

C. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立三个I类户

D. 同一客户在同一家银行（法人单位）可以开立四个I类户

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料