A、规范性
B、完整性
C、一致性
D、真实性
答案:D
解析:核心
A、规范性
B、完整性
C、一致性
D、真实性
答案:D
解析:核心
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币;
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币;
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑;
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户。
解析:洗钱
A. 调查人员;
B. 在场的金融机构工作人员;
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员;
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析:洗钱
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 声誉风险
D. 竞争风险
解析:常识
A. 1080个人现金存款
B. 1081个人现金取款
C. 1078个人账户销户(资金去向为现金)
D. 6032通兑业务(支取方式为转账时)
解析:核心
解析:洗钱
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析:洗钱
解析:核心
A. 大额支付系统 小额支付系统;
B. 小额支付系统 大额支付系统;
C. 大额支付系统 大额支付系统;
D. 小额支付系统 小额支付系统。
解析:常识
A. 制度落实
B. 机具性能
C. 业务处理
D. 操作流程
解析:常识
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 5。
解析:核心