A、人民法院
B、人民检察院
C、海关
D、税务机关
答案:B
解析:常识
A、人民法院
B、人民检察院
C、海关
D、税务机关
答案:B
解析:常识
A. 全额 全额 半额;
B. B、半额 半额 全额;
C. 全额 半额 半额;
D. D、全额 半额 全额。
解析:反假
A. 实名账户;
B. 联名账户;
C. 同名账户;
D. 假名账户。
解析:洗钱
A. 免预约通知存款是按存入日挂牌公告的通知存款利率计付利息的,所以应该按调整前的利率计息;
B. 免预约通知存款是按支取日挂牌公告的通知存款利率计付利息的,所以应该按调整后的利率计息;
C. 分段计息。
解析:产品
A. 再次清点并记录冠字号码
B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接
C. 其他可行的方案
D. 不需要记录
解析:反假
A. 资金内部户账号使用【6677资金账户组合查询】交易查询
B. 资金内部户交易明细可通过【6678资金账户历史明细组合查询交易查询】进行查询
C. 资金内部户账号使用【6301内部账户信息查询】交易查询
D. 资金内部户交易明细可通过【6303账户账务明细查询】交易进行查询
解析:核心
解析:核心
A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
解析:洗钱
解析:常识
解析:核心
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
解析:洗钱