A、做时点存款证明时,证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;
B、当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;
C、对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务
D、客户丢失存款证明书,可以进行挂失。
答案:D
解析:核心
A、做时点存款证明时,证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;
B、当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;
C、对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务
D、客户丢失存款证明书,可以进行挂失。
答案:D
解析:核心
解析:反假
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析:洗钱
A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》;
B. 《中国人民银行残缺无损人民币兑换办法》;
C. 《不宜流通人民币纸币》;
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》。
解析:反假
A. 绿色和蓝色
B. 红色和蓝色
C. 黄色和蓝色
D. 黄色和红色
解析:反假
A. 东亚银行;
B. 汇丰银行;
C. 中国银行;
D. 渣打银行。
解析:反假
A. 面额
B. 市场价格
C. 初始发售价格
D. 以上都不对
解析:反假
A. 本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
解析:核心
解析:反假