A、已转为久悬的账户,账户控制状态为不收不付
B、已转为营业外收入的账户,账户控制状态为只收不付
C、账户从营业外支出转正常后,不可再次使用,需办理销户手续
D、账户从久悬户转正常后,不可再次使用,需办理销户手续
答案:C
解析:核心
A、已转为久悬的账户,账户控制状态为不收不付
B、已转为营业外收入的账户,账户控制状态为只收不付
C、账户从营业外支出转正常后,不可再次使用,需办理销户手续
D、账户从久悬户转正常后,不可再次使用,需办理销户手续
答案:C
解析:核心
解析:核心
A. 书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
解析:常识
A. 一般;
B. 临时;
C. 专用;
D. 基本。
解析:常识
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
解析:洗钱
A. 身份证件必须完整、清晰,已损坏的身份证为无效证件,第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时,应提供身份证
C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同,授权时不必拍摄背面;
D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致,或同时存在以上两种情况的,视为同一客户,可以直接办理业务
解析:核心
解析:反假
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
解析:常识
A. 时段证明对账户进行控制,控制状态为只收不付,直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制
B. 时点证明不对账户进行控制
C. 时点证明可以开户当天开立
D. 时段证明可以开户当天开立
解析:核心
解析:核心
A. 从左向右逐渐变大
B. 从左向右逐渐变小
C. 从中间向两边逐渐变小
D. 冠字和前3位数字同大,后5位数字逐渐变大
解析:反假