A、1080个人现金存款
B、1081个人现金取款
C、1078个人账户销户(资金去向为现金)
D、6032通兑业务(支取方式为转账时)
答案:D
解析:核心
A、1080个人现金存款
B、1081个人现金取款
C、1078个人账户销户(资金去向为现金)
D、6032通兑业务(支取方式为转账时)
答案:D
解析:核心
解析:核心
解析:核心
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析:洗钱
解析:核心
解析:洗钱
A. 正面水印窗;
B. 正面中间;
C. 背面水印窗;
D. 背面中间。
解析:反假
A. 面额
B. 市场价格
C. 初始发售价格
D. 以上都不对
解析:反假
A. 网点配备清分设备,清分现金的同时记录冠字号码;
B. 网点后台清分,前台配备点钞机记录冠字号码;
C. 清分中心集中清分并记录冠字号码,网点直接对外支付;
D. 由代理行清分并记录冠字号码,网点直接对外支付。
解析:反假
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元,每次支取金额不得小于50万元,留存部分不得小于起存金额;
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于30万元,留存部分不得小于起存金额;
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额;
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额。
解析:产品
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:洗钱