A、批量开立的银行卡使用前必须先激活
B、批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活
C、批量开卡激活密码时可以代办
D、批量开卡,未激活前支持资金存入
答案:C
解析:核心
A、批量开立的银行卡使用前必须先激活
B、批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活
C、批量开卡激活密码时可以代办
D、批量开卡,未激活前支持资金存入
答案:C
解析:核心
A. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息
B. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息
C. 若不再结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
D. 若不再结息日销户,账户内的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
解析:产品
A. 正常
B. 冻结
C. 控制
D. 预授权
解析:核心
解析:核心
A. 合并提交报告;
B. 只提交可疑交易报告;
C. 分别提交报告;
D. 只提交大额交易报告。
解析:洗钱
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
解析:洗钱
解析:常识
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度;
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C. 未按照规定履行客户身份识别义务;
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
解析:洗钱
A. 依法合规、不损害客户合法权益;
B. 效率优先、简便易行;
C. 差别化管理;
D. 市场化管理。
解析:洗钱
A. 专用纸张;
B. 磁性缩微文字安全线;
C. 固定水印;
D. 手工雕刻头像。
解析:反假
A. 身份证件必须完整、清晰,已损坏的身份证为无效证件,第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时,应提供身份证
C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同,授权时不必拍摄背面
D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致,或同时存在以上两种情况的,视为同一客户,可以直接办理业务
解析:常识