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经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对银行业金融机构处以（）罚款。

A、1000元以上5万元以下；

B、500元以上5万元以下；

C、1000元以上10万元以下；

D、2000元以上5万元以下。

答案：A

解析：反假

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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别为菊花、荷花、兰花。

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法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准。

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称。

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为（）个月。

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

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下列可以证明监护关系的有：（）

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不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是（）。

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单笔5万元以上取现（存现）、金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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单选题

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经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对银行业金融机构处以（）罚款。

A、1000元以上5万元以下；

B、500元以上5万元以下；

C、1000元以上10万元以下；

D、2000元以上5万元以下。

答案：A

解析：反假

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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别为菊花、荷花、兰花。

解析：反假

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法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准。

解析：洗钱

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版；

B. 纸张；

C. 油墨；

D. 印刷图文。

解析：反假

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称。

解析：反假

点击查看答案

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

解析：洗钱

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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为（）个月。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 30

解析：洗钱

点击查看答案

国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

解析：洗钱

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下列可以证明监护关系的有：（）

A. 户口本

B. 出生证明

C. 派出所出具的户口证明

D. 代理人和被代理人的身份证件

解析：核心

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不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是（）。

A. 中国护照；

B. 来往大陆通行证；

C. 边民出入境通行证；

D. 工作证。

解析：常识

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单笔5万元以上取现（存现）、金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

解析：核心

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