A、0.01%;
B、0.02%;
C、0.03%;
D、0.04%。
答案:B
解析:反假
A、0.01%;
B、0.02%;
C、0.03%;
D、0.04%。
答案:B
解析:反假
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
解析:洗钱
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
解析:常识
A. 户口本
B. 出生证明
C. 派出所出具的户口证明
D. 代理人和被代理人的身份证件
解析:核心
解析:洗钱
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析:洗钱
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
解析:洗钱
A. 国务院
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国银行业协会
解析:反假
A. 东亚银行;
B. 汇丰银行;
C. 中国银行;
D. 渣打银行。
解析:反假
解析:产品
解析:常识