在银行业金融机构将冠字号码信息保存本地及上传到信息系统后至少应保存（ ）个月，并应确保数据的安全。

A. 当场确认；

B. 协议约定；

C. 双方平均承担。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 10；

B. 7；

C. 5；

D. 15。

A. 0个工作日后；

B. 1个工作日后；

C. 2个工作日后；

D. 3个工作日后。

A. 户口簿

B. 出生医学证明

C. 法院/民政部门证明

D. 村委/社区证明

A. 1282交易查询

B. 1284交易查询

C. 1288交易查询

D. 以上均可

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标