A、票面上下边有一组凸起的短线;
B、票面左右下角各有一组凸起的短线;
C、票面左右边各有一组或若干组长度不等的凸起短线;
D、票面左上和右下角各有一组凸起的短线。
答案:B
解析:反假
A、票面上下边有一组凸起的短线;
B、票面左右下角各有一组凸起的短线;
C、票面左右边各有一组或若干组长度不等的凸起短线;
D、票面左上和右下角各有一组凸起的短线。
答案:B
解析:反假
A. 异地授权
B. 本终端授权
C. 跨终端授权
D. 授权中心授权
解析:核心
A. 个人客户电子银行服务申请表
B. 个人网上银行特殊限额服务协议
C. 客户身份证
D. 客户影像
解析:核心
A. 反洗钱领导小组组长;
B. 反洗钱专干;
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D. 其他直接责任人员。
解析:洗钱
A. 2005 年 9 月 1 日;
B. 2005 年 8 月 31 日;
C. 2005 年 10 月 1 日;
D. 2005 年 12 月 1 日。
解析:反假
解析:核心
A. 芯片存单读取芯片应按“A”键;
B. 芯片存单读取芯片应按“B”键;
C. 芯片存单读取芯片应按“C”键;
D. 芯片存单读取芯片应按“D”键。
解析:核心
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:洗钱
A. 季度;
B. 半年;
C. 一年;
D. 两年。
解析:洗钱
A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务,绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C. 账户汇款人基本不重复,部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,账户不留余额”等特点
解析:洗钱
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
解析:洗钱