A、国务院;
B、全国人民代表大会常务委员会;
C、中国银行业监督管理委员会;
D、中国人民银行。
答案:D
解析:反假
A、国务院;
B、全国人民代表大会常务委员会;
C、中国银行业监督管理委员会;
D、中国人民银行。
答案:D
解析:反假
A. 10;
B. 7;
C. 5;
D. 15。
解析:反假
解析:洗钱
A. 飞龙;
B. 铜狮头像;
C. 麒麟;
D. 鲤鱼。
解析:反假
解析:核心
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 支取
解析:常识
解析:反假
A. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
解析:洗钱
A. 户口簿
B. 出生医学证明
C. 法院/民政部门证明
D. 村委/社区证明
解析:常识
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:洗钱
A. 正常
B. 冻结
C. 控制
D. 预授权
解析:核心