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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A、一;

B、二;

C、三;

D、四。

答案:C

解析:反假

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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47813.html
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下列哪些项属于挂失业务的风险点提示?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781e.html
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根据实现全额清分的时间要求,地方性银行可根据实际情况,自行确定实现全额清分的网点顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47804.html
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以下( )防伪措施需迎光透视观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4780a.html
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法人金融机构应当规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内审部门、人力资源部、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工,建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4780f.html
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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47808.html
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在特殊情况下,储户可以用口头或函电形式申请挂失,但必须在( )天内补办书面申请挂失手续,否则原挂失自动取消。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47817.html
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办理业务时发现芯片存单补写仍不成功则走芯片存单挂失流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47803.html
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倾斜晃动第2版欧元纸币,正面右侧的全息条部分会出现( ),同时也会展现( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47818.html
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单位定期存单质押贷款结清后,使用1101 交易操作,选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”,录入账号与原凭证序号,核对账户名称与系统相符,输入原证实书凭证序号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780c.html
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题目内容
(
单选题
)
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A、一;

B、二;

C、三;

D、四。

答案:C

解析:反假

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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。

A. 行政处罚;

B. 行政处分;

C. 刑事处罚;

D. 行政拘留。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e47813.html
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下列哪些项属于挂失业务的风险点提示?( )

A. 内部员工代客户办理挂失业务

B. 挂失证件不符合规定

C. 挂失到期后处置非本人办理

D. 挂失后长期未处置,未查明原因

解析:常识

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根据实现全额清分的时间要求,地方性银行可根据实际情况,自行确定实现全额清分的网点顺序。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47804.html
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以下( )防伪措施需迎光透视观察。

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

解析:反假

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法人金融机构应当规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内审部门、人力资源部、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工,建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4780f.html
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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是( )

A. 与票面垂直角度观察为绿色

B. 倾斜一定角度观察变为蓝色

C. 与票面垂直角度观察为金色

D. 倾斜一定角度观察变为绿色

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47808.html
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在特殊情况下,储户可以用口头或函电形式申请挂失,但必须在( )天内补办书面申请挂失手续,否则原挂失自动取消。

A. 3;

B. 5;

C. 7;

D. 10。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-56e8-c011-e70794e47817.html
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办理业务时发现芯片存单补写仍不成功则走芯片存单挂失流程。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47803.html
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倾斜晃动第2版欧元纸币,正面右侧的全息条部分会出现( ),同时也会展现( )。

A. 门窗图案;

B. 欧罗巴头像;

C. 手感线;

D. 面额数字。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47818.html
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单位定期存单质押贷款结清后,使用1101 交易操作,选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”,录入账号与原凭证序号,核对账户名称与系统相符,输入原证实书凭证序号

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780c.html
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