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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),人民币鉴别仪按照鉴别方式分为( )。

A、动态鉴别仪和静态鉴别仪;

B、磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪;

C、A类鉴别仪和B类鉴别仪;

D、号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪。

答案:A

解析:反假

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关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780a.html
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违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构,由中国人民银行根据( ),依法进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47802.html
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以下业务若发生大额业务需要提交个人业务交易单的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47801.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47806.html
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交易码1225的交易名称是账户交易明细查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47817.html
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有三年以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业五年以上工作经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47811.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47808.html
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重要空白凭证管理员和营业柜员要坚持“一日三碰库”制度,在使用重要空白凭证时要妥善保管,不得将重要空白凭证置于营业柜台上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47815.html
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客户存入一笔20万元存款,该使用( )存单?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4781b.html
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现金清分包括( )和手工清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47812.html
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单选题
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银行等级考试题库

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),人民币鉴别仪按照鉴别方式分为( )。

A、动态鉴别仪和静态鉴别仪;

B、磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪;

C、A类鉴别仪和B类鉴别仪;

D、号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪。

答案:A

解析:反假

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相关题目
关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是( )

A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户;

B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户;

C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户;

D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780a.html
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违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构,由中国人民银行根据( ),依法进行处罚。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国人民币管理条例》

C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47802.html
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以下业务若发生大额业务需要提交个人业务交易单的是( )

A. 1080个人现金存款

B. 1081个人现金取款

C. 1078个人账户销户(资金去向为现金)

D. 6032通兑业务(支取方式为转账时)

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47801.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。

A. 外观;

B. 新旧程度;

C. 质地;

D. 防伪特征。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e47806.html
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交易码1225的交易名称是账户交易明细查询。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47817.html
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有三年以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业五年以上工作经历。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47811.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47808.html
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重要空白凭证管理员和营业柜员要坚持“一日三碰库”制度,在使用重要空白凭证时要妥善保管,不得将重要空白凭证置于营业柜台上。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47815.html
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客户存入一笔20万元存款,该使用( )存单?

A. 普通存单;

B. 全息标存单;

C. 芯片存单。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5ad0-c011-e70794e4781b.html
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现金清分包括( )和手工清分

A. 设备清分;

B. 点钞机清分;

C. 机械清分。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47812.html
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