冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（ ）。

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A. 可以，久悬户的账户状态为只收不付；

B. 不可以，转出和转入均不可。

A. 光变油墨

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

A. 东亚银行；

B. 汇丰银行；

C. 中国银行；

D. 渣打银行。

A. 身份证住址；

B. 手机号码；

C. 常住地址；

D. 证件类型。

A. 60

B. 80

C. 70

D. 50

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不予兑换

A. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的核准日期

B. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的许可证发证日期

C. 对核准类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

D. 对于备案类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期