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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

A、人民银行

B、实施清分操作的一方

C、清分券接受行

答案：B

解析：反假

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挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。

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反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（）。

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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重要空白凭证管理员和营业柜员要坚持“一日三碰库”制度，在使用重要空白凭证时要妥善保管，不得将重要空白凭证置于营业柜台上。

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( )周岁以上不满( )周岁的公民，以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。

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委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，只能由本行记录冠字号码。

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单位定期保证金存款的期限分（）三个档次。

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商业银行最基本的职能( )

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单选题

)

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银行等级考试题库

银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

A、人民银行

B、实施清分操作的一方

C、清分券接受行

答案：B

解析：反假

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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验资户转为基本户后，不需要再通过【1058单位活期账户启用】交易进行启用

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反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（）。

A. 毒品犯罪所得及其收；

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益；

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益；

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。

解析：洗钱

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A. 反洗钱监管政策

B. 反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D. 反洗钱新技术

解析：洗钱

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重要空白凭证管理员和营业柜员要坚持“一日三碰库”制度，在使用重要空白凭证时要妥善保管，不得将重要空白凭证置于营业柜台上。

解析：常识

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( )周岁以上不满( )周岁的公民，以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。

A. 十六，十八

B. 十二，十四

C. 十四，十六

D. 十八，二十

解析：常识

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委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，只能由本行记录冠字号码。

解析：反假

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单位定期保证金存款的期限分（）三个档次。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

解析：产品

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商业银行最基本的职能( )

A. 支付中介

B. 信用中介

C. 信用创造

D. 信贷枢纽

解析：常识

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