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依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟( )张。

A、500

B、700

C、800

D、1000

答案:B

解析:反假

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下列说法错误的是( )
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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存5个月。
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能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上的残缺、污损人民币,按原面额( )兑换;能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下的,按原面额( )兑换;纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额( )兑换。
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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,有权机关执法人员无法送达的,可以委托他人代为送达的上述通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47804.html
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关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是( )
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银行业金融机构违反下列( )哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780c.html
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )。
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中国人民银行职能为( )。
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题目内容
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单选题
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银行等级考试题库

依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟( )张。

A、500

B、700

C、800

D、1000

答案:B

解析:反假

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相关题目
下列说法错误的是( )

A. 电汇凭证出票后3日内视为有效凭证,遇法定节假日顺延。

B. 现今调拨单拨出日期应为办理当日或前一日,记账日期可不填写,若填写应为办理当日,遇法定节假日不顺延。

C. 支票提示付款期限自出票日起10日,到期日遇法定节假日顺延至第一个工作日。

D. 财政支付凭证暂不设定有效期限。

解析:核心

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存5个月。

解析:反假

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能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上的残缺、污损人民币,按原面额( )兑换;能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下的,按原面额( )兑换;纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额( )兑换。

A. 全额 全额 半额;

B. B、半额 半额 全额;

C. 全额 半额 半额;

D. D、全额 半额 全额。

解析:反假

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,有权机关执法人员无法送达的,可以委托他人代为送达的上述通知书。

解析:常识

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关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是( )

A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户;

B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户;

C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户;

D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。

解析:核心

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银行业金融机构违反下列( )哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

解析:洗钱

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

解析:洗钱

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定,泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

解析:洗钱

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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )。

A. 大额和可疑交易数据报送;

B. 客户身份识别;

C. 客户身份资料和交易记录保存;

D. 反洗钱监督检查。

解析:洗钱

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中国人民银行职能为( )。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

解析:反假

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