A、可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
B、可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C、可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
D、可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
答案：A
解析：反假
A、可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
B、可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C、可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
D、可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
答案：A
解析：反假
A. 用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品
B. 盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品
C. 利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币
D. 在办理现金出纳业务时抽张的
解析：常识
A. 16周岁以上的客户，不再将户口簿视为有效证件，必须提供身份证
B. 在有效期内的临时身份证与身份证效力相同
C. 户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失业务时可以使用，但不包括挂失后续处理业务
D. 身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的，视为同一客户，可以直接办理，无需其他证明文件，但应尽快进行客户信息治理
解析：核心
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
解析：洗钱
A. 季度；
B. 半年；
C. 一年；
D. 两年。
解析：洗钱
解析：反假
A. 300
B. 100
C. 60
D. 40
解析：反假
解析：常识
解析：洗钱
A. 必须要清分后，方可对外支付；
B. 可以不清分，直接对外支付；
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
解析：反假
A. 有权，有权，有权；
B. 无权、有关、无权；
C. 有权，有权，无权；
D. 无权、有权、有权。
解析：常识
