A、人民大会堂
B、布达拉宫
C、桂林山水
D、长江三峡
答案：A
解析：反假
A、人民大会堂
B、布达拉宫
C、桂林山水
D、长江三峡
答案：A
解析：反假
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7
解析：反假
A. 2000元以上不满3万元的
B. 4000元以上不满5万元的
C. 5万元以上不满20万元的
D. 20万元以上的
解析：反假
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
解析：洗钱
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 声誉风险
D. 竞争风险
解析：常识
解析：核心
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：常识
解析：产品
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
解析：洗钱
A. 凭证核销；
B. 凭证注销；
C. 凭证行内使用
D. 凭证挂失。
解析：核心
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
解析：洗钱
