一口半清分机，现金清分应经（ ）种模式进钞完成操作。

A. 现金流量表；

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容；

C. 利润分配表；

D. 资产负债表。

A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；

B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；

C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；

D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。

A. 日期章

B. 经办银行公章

C. 经办人私章

D. 与原件核对相符章

A. 盗窃犯罪所得及其收益；

B. 抢劫犯罪所得及其收益；

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益；

D. 贪污所得及其收益。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

A. 调查人员；

B. 在场的金融机构工作人员；

C. 调查人员和在场的金融机构工作人员；

D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。

A. 反洗钱局；

B. 中国反洗钱监测分析中心；

C. 保卫局；

D. 分支机构。

A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功

B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章

C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明

D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件