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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、中国银行业监督管理委员会

答案：A

解析：反假

银行等级考试题库

根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，（）、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为2年。

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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

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客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用（）交易码进行修改。

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单位出具的委托书上被委托人姓名及身份证号涂改且未加盖单位公章的，应要求单位重新出具。

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关于证件及证明类的授权规则，下列说法错误的是( ）

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结转为久悬户的账户能否转入资金（）？

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人民币60800.06元，用大写表述的正确方法为（）。

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《中华人民共和国刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张（枚）以上不足5000张（枚）的，处（）。

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )

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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，鉴定单位应（）。

题目内容

(

单选题

)

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银行等级考试题库

（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、中国银行业监督管理委员会

答案：A

解析：反假

相关题目

根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，（）、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为2年。

A. 查询申请表

B. 申请人申请资料

C. 冠字号码图像文件

解析：反假

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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

解析：洗钱

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客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用（）交易码进行修改。

A. 0104

B. 0123

C. 5805

D. 5806

解析：核心

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单位出具的委托书上被委托人姓名及身份证号涂改且未加盖单位公章的，应要求单位重新出具。

解析：常识

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关于证件及证明类的授权规则，下列说法错误的是( ）

A. 医院的诊断证明上显示的是“建议死亡出院”可以视为死亡证明。

B. 开户许可证内容修改处有人行盖章的可以认可，但建议尽快补/换发开户许可证。

C. 户口簿上手工填写处加盖有户籍主管部门章的可以认可。

D. 公证书上已说明客户死亡，办理业务时不需要再提供死亡证明或户籍注销证明。

解析：核心

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结转为久悬户的账户能否转入资金（）？

A. 可以，久悬户的账户状态为只收不付；

B. 不可以，转出和转入均不可。

解析：常识

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人民币60800.06元，用大写表述的正确方法为（）。

A. 陆万捌佰元陆分；

B. 陆万零捌佰元零陆分；

C. 陆万捌佰元零陆分；　

D. D、陆万零捌佰元陆分。

解析：常识

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A. 三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

B. 三年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金

C. 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

D. 三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

解析：反假

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

解析：洗钱

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A. 依法收缴

B. 出具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》

C. 转交公安机关处理

D. 将假币退还收缴单位依法收缴

解析：反假

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（ ）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

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