清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在（ ）营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。

A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额全额兑换；

B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按面额的一半兑换；

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换；

D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子比对文件

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 100美元；

B. 20美元；

C. 30美元；

D. 2美元。

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 时段证明对账户进行控制，控制状态为只收不付，直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制

B. 时点证明不对账户进行控制

C. 时点证明可以开户当天开立

D. 时段证明可以开户当天开立

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 学生证

B. 机动车驾驶证

C. 介绍信

D. 法定身份证件的复印件