A、5
B、10
C、20
答案:A
解析:反假
A、5
B、10
C、20
答案:A
解析:反假
解析:反假
A. 1元;
B. 5元;
C. 10元;
D. 50元。
解析:核心
A. 大额和可疑交易数据报送;
B. 客户身份识别;
C. 客户身份资料和交易记录保存;
D. 反洗钱监督检查。
解析:洗钱
解析:常识
A. 负债业务
B. 资产业务
C. 中间业务
D. 贷款业务
解析:常识
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
解析:洗钱
A. 真假币鉴别;
B. 清点;
C. 捆扎。
解析:反假
A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分;
B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分;
C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分;
D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。
解析:常识
解析:洗钱
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时;
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时;
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时;
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时。
解析:核心