违反“凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币”规定的银行业机构，由中国人民银行根据（ ），依法进行处罚。

A. 是否存在在途现金

B. 要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C. 是否存在当日必须核销待销帐

D. 是否存在录入未复核的业务

A. 11，16

B. 12，17

C. 13，18

D. 14，19

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 转账支票

B. UK

C. 金燕卡

D. 现金支票

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规