《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定非自助纸币鉴别机具的冠字号码字符误读率应小于等于（ ）。

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 10；

B. 7；

C. 5；

D. 15。

A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。

B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。

C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。

D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币；

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币；

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑；

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户。