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第五套人民币背面少数民族文字为( )。

A、蒙、藏、维、壮

B、蒙、满、维、壮

C、蒙、藏、满、壮

D、蒙、满、藏、壮

答案:A

解析:反假

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一格式的《货币真伪鉴定书》,并加盖假币鉴定专用章和鉴定人名章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47816.html
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中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47815.html
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下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47819.html
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银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征,认真核实客户的身份信息,非柜面业务客户除外。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780a.html
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《不宜流通人民币 纸币》规定,人民币纸币票面单处缺失,单处缺失面积大于( )mm²的,为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47811.html
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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47813.html
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1078个人账户销户,当选择转账销户时,资金可转入不同客户号名下的账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47803.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47800.html
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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4780d.html
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下列有关【1058单位活期账户】启用交易的说法,正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5500-c011-e70794e47808.html
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题目内容
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单选题
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银行等级考试题库

第五套人民币背面少数民族文字为( )。

A、蒙、藏、维、壮

B、蒙、满、维、壮

C、蒙、藏、满、壮

D、蒙、满、藏、壮

答案:A

解析:反假

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一格式的《货币真伪鉴定书》,并加盖假币鉴定专用章和鉴定人名章。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47816.html
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中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是:( )。

A. 至少保存3个月

B. 至少保存6个月

C. 至少保存1个月

D. 至少保存12个月

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47815.html
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下列说法错误的是( )

A. 金燕卡(社保卡除外)通过96288进行口挂后,可以在河南省任一营业网点进行解挂。

B. 社保卡的口头挂失期限为5天。

C. 监护人代理未成年人办理业务,未成年人本人不需要到场。

D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时,客户提供有收付款双方的银行卡,还需要提供个人业务交易单。

解析:核心

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银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征,认真核实客户的身份信息,非柜面业务客户除外。( )

解析:洗钱

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《不宜流通人民币 纸币》规定,人民币纸币票面单处缺失,单处缺失面积大于( )mm²的,为不宜流通人民币。

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47811.html
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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47813.html
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1078个人账户销户,当选择转账销户时,资金可转入不同客户号名下的账户。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47803.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额 

B. 频率 

C. 流向   

D. 性质

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47800.html
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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( )

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析:洗钱

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下列有关【1058单位活期账户】启用交易的说法,正确的有( )

A. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的核准日期(即开户许可证发证日期)

B. 对于备案类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

C. 一般户启用时必须选择开户原因,选择借款原因的系统默认启用天数为0天,当天可以办理支付业务

D. 开户原因未选择借款,导致未当天启用,若确因贷款需要当天使用的可用 【1132单位账户维护】交易将启用日期维护为当日,维护后账户即可办理付款业务

解析:核心

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