A、2联
B、3联
C、4联
答案:B
解析:反假
A、2联
B、3联
C、4联
答案:B
解析:反假
解析:产品
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B. 当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D. 该交易原则上不能由客户发起。
解析:核心
A. 红色和黑色
B. 紫色和蓝色
C. 紫色和红色
D. 蓝色和棕色
解析:反假
A. 柜员通过“7317库管尾箱交接”接收库管尾箱前必须将其原尾箱由库管收回或做尾箱入库
B. 柜员办理与尾箱有关的业务后,在柜员碰库前不允许尾交接
C. 尾箱交接时双方柜员应对现金或凭证实物与尾箱余额进行核对
D. 库管员休假时必须将尾箱进行研究交接,不允许将库管柜员尾上缴或封存后重新启用新库管尾箱,机构只允许存在一个同类型库管尾箱
解析:核心
A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务,绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C. 账户汇款人基本不重复,部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,账户不留余额”等特点
解析:洗钱
A. 按原面额的全额;
B. 按原面额的一半;
C. 不予。
解析:反假
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
解析:洗钱
解析:反假
A. 凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;
B. 短信签约、解约;
C. 股金转让、转换、回购、出售;
D. 存款证明。
解析:核心
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析:洗钱