A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D、国务院总理
答案:A
解析:洗钱
A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D、国务院总理
答案:A
解析:洗钱
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
解析:洗钱
A. 灰色;
B. 绿色;
C. 橘黄色;
D. 金色。
解析:反假
解析:反假
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理。
解析:反假
解析:反假
A. 根据鉴别方式分为动态鉴别仪和静态鉴别仪
B. 根据鉴别功能分为磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪
C. 根据鉴别能力和识别能力分为A类、B类、C类
D. 根据鉴别性能分为高、中、低三类鉴别仪
解析:反假
解析:核心
解析:反假
A. 日为壹至玖
B. 日为壹拾
C. 日为贰拾
D. 日为叁拾
解析:常识
解析:核心