A、大额交易
B、反洗钱内部控制
C、现金交易
D、资金结算
答案：B
解析：洗钱
A、大额交易
B、反洗钱内部控制
C、现金交易
D、资金结算
答案：B
解析：洗钱
A. 全额兑换
B. 半额兑换
C. 不予兑换
解析：反假
A. 可以以信函方式进行口头挂失；
B. 书面挂失应本人亲自办理，不得代理；
C. 可以以电话方式进行口头挂失；
D. 柜员应认真核对有效身份证件，必要时应联网核查身份信息。
解析：核心
解析：产品
解析：反假
A. 5元；
B. 10元；
C. 20元。
解析：反假
解析：核心
解析：洗钱
A. 人民法院；
B. 财政部；
C. 银监会；
D. 中国人民银行。
解析：洗钱
解析：核心
A. 依法合规、不损害客户合法权益；
B. 效率优先、简便易行；
C. 差别化管理；
D. 市场化管理。
解析：洗钱
