A、公安部
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国人民银行
D、国务院反洗钱中心
答案:C
解析:洗钱
A、公安部
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国人民银行
D、国务院反洗钱中心
答案:C
解析:洗钱
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
解析:洗钱
A. 面额和套别区分;
B. 真假币鉴别;
C. 数量统计;
D. 塑封包装。
解析:反假
A. 系统目前已经支持状态与金额之间的轮候冻结
B. 系统目前已经支持金额与金额之间的轮候冻结
C. 系统目前已经支持状态与状态之间的轮候冻结
D. 系统目前不支持状态与状态之间的轮候冻结
解析:核心
A. 币种;
B. 面额;
C. 冠字号码;
D. 持有人证件号。
解析:反假
A. 账户余额=可用余额
B. 账户余额-冻结金额=可用余额
C. 账户余额-控制金额=可用余额
D. 账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额
解析:常识
A. 假币实物
B. 假币收缴凭证
C. 假币实物或假币收缴专用袋
D. 假币没收收据
解析:反假
解析:常识
A. 使用1061交易开立母账户,操作类型选择“0-新开”
B. 账户核准、备案后对母账户进行启用
C. 使用1061交易关联子账户,操作类型选择“1-关联”
D. 开立对个子账户时,需多次使用1061交易关联子账户
解析:核心
解析:反假
解析:核心