金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

A. 办理现金和实物收付、转移时，必须记载现金账和其他有关账簿；

B. 现金付出先付款后记账，现金收入先记账后收款；

C. 办理现金收付业务时，必须在收付款凭证上登记款项券别；

D. 收到的现金必须进行清分后方可对外支付。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 兼并；

B. 接管；

C. 破产和解散；

D. 变更。

A. 依法合规、不损害客户合法权益；

B. 效率优先、简便易行；

C. 差别化管理；

D. 市场化管理。

A. 券别；

B. 套别；

C. 版别；

D. 尺寸。

A. 两个

B. 三个

C. 四个

D. 五个

A. 海关

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 工商行政管理局