A、采集与分析
B、分析与报告
C、采集与报告
D、采集、分析与报告
答案:D
解析:洗钱
A、采集与分析
B、分析与报告
C、采集与报告
D、采集、分析与报告
答案:D
解析:洗钱
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
解析:洗钱
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
解析:核心
A. 票面上下边有一组凸起的短线;
B. 票面左右下角各有一组凸起的短线;
C. 票面左右边各有一组或若干组长度不等的凸起短线;
D. 票面左上和右下角各有一组凸起的短线。
解析:反假
A. 面额数字
B. 神舟九号飞船
C. 东方红一号卫星
D. 天宫空间站
解析:反假
解析:核心
解析:核心
A. 光变油墨面额数字;
B. 阴阳互补对印图案;
C. 隐形面额数字;
D. 安全线;
解析:反假
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币;
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币;
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑;
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户。
解析:洗钱