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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A、中国人民银行

B、国务院

C、公安部

D、中国反洗钱监测分析中心

答案：A

解析：洗钱

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在每日签到界面中柜员必须输入柜员编号和密码，为了安全，每个柜员密码只准重复输入（）次，超过次数的系统将自动封锁。

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硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字，面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

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第二版欧元以希腊神话人物欧罗巴形象为主要特征，因此该版欧元又成为欧罗巴系列。

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )

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关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是( ）

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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤，具有小额、分散的性质，属于手工清分范围。

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某人向银行借入50万元，年利率为6％，按复利方式计息，2年后连本带息应该偿还( )万元。

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银行业金融机构柜台如使用一口半清分机通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”），需严格采用两种模式进钞的操作流程。

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银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送（）。

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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A、中国人民银行

B、国务院

C、公安部

D、中国反洗钱监测分析中心

答案：A

解析：洗钱

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在每日签到界面中柜员必须输入柜员编号和密码，为了安全，每个柜员密码只准重复输入（）次，超过次数的系统将自动封锁。

A. 二；

B. 三；

C. 五；

D. 七。

解析：核心

点击查看答案

硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字，面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

解析：反假

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第二版欧元以希腊神话人物欧罗巴形象为主要特征，因此该版欧元又成为欧罗巴系列。

解析：反假

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

解析：洗钱

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关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是( ）

A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。

B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。

C. 该交易必须客户本人办理。

D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。

解析：核心

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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

解析：洗钱

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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤，具有小额、分散的性质，属于手工清分范围。

解析：反假

点击查看答案

某人向银行借入50万元，年利率为6％，按复利方式计息，2年后连本带息应该偿还( )万元。

A. 56

B. 56.18

C. 106

D. 112.36

解析：常识

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银行业金融机构柜台如使用一口半清分机通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”），需严格采用两种模式进钞的操作流程。

解析：反假

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银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送（）。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子比对文件

解析：反假

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