A、金融机构反洗钱规定
B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案：B
解析：洗钱
A、金融机构反洗钱规定
B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案：B
解析：洗钱
A. 海关
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 工商行政管理局
解析：反假
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
解析：洗钱
解析：反假
A. 10万元；
B. 20万元；
C. 30万元；
D. 50万元。
解析：核心
A. 行政处罚；
B. 行政处分；
C. 刑事处罚；
D. 行政拘留。
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 一个
B. 三个
C. 五个
D. 七个
解析：核心
解析：反假
A. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
B. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C. 可凭银行业机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
D. 可凭银行业机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
解析：反假
A. 大额存单认购协议书；
B. 卡凭证；
C. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件；
D. 客户影像。
解析：核心
