A、反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案：A
解析：洗钱
A、反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案：A
解析：洗钱
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
解析：洗钱
A. 1999年版100元、50元、20元
B. 1999年版100元、50元、20元、10元、5元、1元
C. 1999年版20元、10元、1元
D. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元
解析：反假
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
解析：洗钱
A. 大额存单认购协议书；
B. 卡凭证；
C. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件；
D. 客户影像。
解析：核心
A. 大额支付系统 小额支付系统；
B. 小额支付系统 大额支付系统；
C. 大额支付系统 大额支付系统；
D. 小额支付系统 小额支付系统。
解析：常识
A. 代理行
B. 本行
C. 第三方
解析：反假
A. 拾遗卡
B. 自助设备吞没卡
C. 柜员凭证尾箱中的损坏卡
D. 客户换卡后的卡
解析：核心
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
解析：洗钱
A. 水印；
B. 凹版印刷；
C. 对印；
D. 多色接线印刷。
解析：反假
A. 背书的日期
B. 被背书人签章
C. 背书人签章
D. 背书的原因
解析：常识
