A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案:C
解析:洗钱
A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案:C
解析:洗钱
解析:核心
A. 基本存款账户;
B. 一般存款账户;
C. 专用存款账户;
D. 临时存款账户。
解析:常识
A. 10元;
B. 20元;
C. 50元;
D. 100元。
解析:反假
A. 对账单勾对
B. 电话对账
C. 邮寄对账
D. 面对面对账
解析:常识
A. 1080个人现金存款
B. 1081个人现金取款
C. 1078个人账户销户(资金去向为现金)
D. 6032通兑业务(支取方式为转账时)
解析:核心
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
解析:洗钱
A. 户口本
B. 出生证明
C. 派出所出具的户口证明
D. 代理人和被代理人的身份证件
解析:核心
解析:反假
A. 二;
B. 三;
C. 五;
D. 七。
解析:核心
A. 应按调整前的利率计息;
B. 按调整调整后的利率计息;
C. 分段计息。
解析:产品