A、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员。
答案:B
解析:洗钱
A、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员。
答案:B
解析:洗钱
A. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息
B. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息
C. 若不再结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
D. 若不再结息日销户,账户内的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
解析:产品
A. 1999年版100元、50元、20元
B. 1999年版100元、50元、20元、10元、5元、1元
C. 1999年版20元、10元、1元
D. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元
解析:反假
A. 50;
B. 1000;
C. 5000;
D. 50000。
解析:产品
解析:洗钱
A. 不能兑换的残缺的人民币
B. 污损的人民币
C. 停止流通的人民币
D. 以上都不对
解析:反假
解析:洗钱
解析:核心
A. 【1057】单位账户开户后,通过资金模块入账,然后使用【1060】打印单位存款证实书
B. 需要做质押贷款时,使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单
C. 履约事项完成后,通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户
D. 履约事项完成后,使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书,最后通过1079交易,对单位存款证实书销户
解析:核心
解析:核心
A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单
B. 8080对公支票户使用电汇单
C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单
D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单
解析:核心