A、法人
B、外国政要
C、犯罪嫌疑人
D、外籍客户
答案:B
解析:洗钱
A、法人
B、外国政要
C、犯罪嫌疑人
D、外籍客户
答案:B
解析:洗钱
A. 发生出纳错款,应立即查找,并向有关部门报告
B. 责任事故错款,应按长款归公,短款自赔的原则处理
C. 技术性错款,按规定的手续审批后,以长补短,差额长款归公短款报损
D. 误收假币,按规定的手续审批后报损
解析:常识
解析:反假
解析:洗钱
A. 凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;
B. 短信签约、解约;
C. 股金转让、转换、回购、出售;
D. 存款证明。
解析:核心
A. 取款机
B. 自助查询机
C. 存取款一体机
D. 柜台
解析:反假
A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人;
B. 由鉴定单位退还持有人;
C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将假币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》;
D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。
解析:反假
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构上级行
C. 人民银行各分支机构
D. 金融机构地市级分行
解析:反假
A. 7x12;
B. 5x12;
C. 7x24;
D. 5x24。
解析:常识
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪SDRTU
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
解析:洗钱
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 微信公众号
D. 客服短信
解析:洗钱